注：①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。 ②章程约定董事长由股东委派的，此款不写入本决议。 ③董事可以兼任公司经理。不设经理的此款取消。 ④董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。